鸭脖A股代码：601390   A  简称：中国中铁    公告编号：临2021-051

H股代码：00390    H 股票简称：中国中铁

中国铁路总公司

鸭脖关于公司下属中铁高铁电气设备有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的公告

公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载中国铁路总公司下属上市公司，

鸭脖误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责

单独和连带责任。

中铁高铁电气有限公司（以下简称“公司”），中国中铁股份有限公司的子公司。

鸭脖燃气设备股份有限公司（以下简称“高铁电气”）提交的首次公开发行股票

科创板上市申请已通过上海证券交易所科创板上市委员会审核，

并在中国证监会注册。

鸭脖

高铁电气披露“中铁高铁电气设备有限公司”

2021 年 9 月 23 日。

《关于首次公开发行股票并在科创板上市的公告及初步询价公告》和《中铁高科》

《首次公开发行股票并在科创板上市的初步意向书》，

2021年9月30日中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行公开发行

2021年10月8日举行《科创板股票上市公告》暨线上路演

开始认购，先披露《中铁高铁电气设备有限公司》

关于后续公开发行股票并在科创板上市的公告网上发行认购情况及中签率”，继续

网上认购抽签及线下初选结果确认，“中国”

铁高铁电气装备股份有限公司首次公开募股并在科创板上市

分步配发结果及网上开奖结果公告、配资人支付网下发行、网上开奖

投资者缴纳认购资金中国铁路总公司下属上市公司，2021年10月13日举行线下配售抽奖，举办重头戏

承销商根据线上和线下资金到账，在

《科创板股票上市结果公告》和《中铁高铁电气装备股份有限公司》

《首次公开发行股票并在科创板上市的招股书》中国铁路总公司下属上市公司，2021年10月19日

披露《关于中铁高铁电气装备股份有限公司在科创板上市的公告

预定”，高铁电气股份将于2021年10月20日在上海证券交易所上市。

高铁在科创板上市的详情，请参见上交所网站。

一、基本信息

根据“中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开募股并在科创板上市

《上市招股书》《中铁高铁电气设备股份有限公司IPO事业部》

《创世板上市公告》，基本情况如下：

股票简称：高铁电气

股票代码：688285

发行价格：7.18 元/股

发行数量：94,100,000股

发行后占总股本的比例：25%

发行后总股本：376,289,913股

上市日期：2021年10月20日

详见高铁电气2021年10月14日在上海证券交易所发布的公告

《中铁高铁电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

《上市招股说明书》并于2021年10月19日在上海证券交易所网站发布

《关于中铁高铁电气装备股份有限公司在科创板上市的公告

书”。

二、对上市公司的影响及风险提示

截至2020年12月31日，高铁电气归属于高铁电气母公司的净资产

大约  7.4 亿，

公司归属于母公司股东的净资产约为 2,553.45亿元，

高铁电气归属于母公司股东的净资产占公司归属于公司母公司的比例

股东净资产比例约为 0.28%。

本次发行前，公司通过其子公司中铁电气工业有限公司（以下简称“中国

Ferro Electric Works”）、四川阿德瑞电气有限公司（以下简称“阿德瑞”）分别持有

26,868.160,000股和1,350.830,000股高铁电气，合计28,218.99

间接份额

10,000股，占高铁电气总股本的100%，并对其具有控制权中国铁路总公司下属上市公司，合并其财务报表

表格。

本次发行后，公司仍间接持有高铁电气28,218.9900万股，占高铁28,218.99%

电气拥有本次发行后总股本的 74.99%，仍为高铁电气的控股股东，并拥有

控制、合并其财务报表。

高铁电气上市不会对公司目前的业绩和财务状况产生重大影响。

公司控股股东中国中铁工程集团有限公司及公司下属中铁电气

承诺：自高铁电力首次公开发行上市之日起 36 个月内，不转让或

本人委托他人直接管理中铁工程集团有限公司/中铁电气或

高铁电气不会回购间接持有的高铁电气股份。

请广大投资者理性投资中国铁路总公司下属上市公司，注意投资风险。

特此公告。

鸭脖中国铁路总公司董事会