鸭脖:最新|中国神华能源股份有限公司董事长确认

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中国神华能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性承担个别及连带责任及其内容的完整性。

鸭脖中国神华能源股份有限公司(以下简称“中国神华”/“本公司”)第四届董事会第八次会议于2017年12月22日书面通知,在北京召开2018年1月2日,会议在东城区安定门滨河西路22号召开,并进行了现场交流。会议由凌文主任主持。董事韩建国、李东、赵继斌、姜波、钟英杰出席会议。谭锡柱主任通过电话参加了会议。会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。董事会秘书黄清出席了会议,全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。公司高级副总裁王锦礼,国家能源投资集团有限公司党组纪检组组长卞宝驰,副总裁王树民、张继明、吕志仁、贾进忠,科长财务负责人张克辉、总裁助理肖创英列席会议。

本次董事会审议通过了以下议案:

一、《关于选举第四届董事会董事长的议案》

鸭脖董事会审议通过:同意选举凌文董事为公司第四届董事会董事长。凌文董事不再担任公司副董事长、总裁。

公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

根据公司章程,凌文董事对本议案回避表决。

鸭脖议案表决情况:6票有表决权,6票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于中国神华2018年生产计划的议案》

议案表决情况:7票同意,7票同意,0票反对,0票弃权

鸭脖三、《关于中国神华2018年投资计划的议案》

议案表决情况:7票同意,7票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于中国神华2018年经营计划的议案》

议案表决情况:7票同意,7票同意中国神华能源股份有限公司董事长王树民,0票反对,0票弃权

五、《关于中国神华2018年度资本预算及债务融资方案的议案》

议案表决情况:7票同意,7票同意,0票反对,0票弃权

六、《关于中国神华2018年度金融衍生品业务计划的议案》

议案表决情况:7票同意,7票同意,0票反对,0票弃权

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

七、《关于中国神华经理人2018年经营业绩评价指标建议值的建议》

李东董事兼任本公司高级副总裁。根据公司章程,李东董事对本议案投弃权票。

议案表决情况:6票有表决权,6票同意,0票反对,0票弃权

八、《关于对神华国华广投(柳州)发电有限公司非比例增资的议案》

董事会审议通过:

1.同意神华国华广投(柳州)发电有限公司(“国华柳州电力公司”)股东持股比例调整方案,其中中国神华持股70%,广西投资集团有限公司(“国华柳州电力公司”)“粤投集团”)持股30%。

2.同意向国华六电公司增资276,832,369.78元。扣除单方投资9360万元后,增资额为183232369.78元。

3.同意中国神华与中国广投集团签署国华六电公司关于调整股东持股比例及增资的协议及章程。

4. 授权董事长办理国华六电公司调整股东持股比例、增资等事项,包括但不限于对相关文件进行适当、必要的修改,办理相关手续,如工商备案登记。

议案表决情况:7票同意,7票同意,0票反对,0票弃权

九、《关于注销呼伦贝尔神华精煤有限公司的议案》

议案表决情况:7票同意,7票同意,0票反对,0票弃权

十、《修改提案》

董事会审议通过:

1.通过《中国神华能源股份有限公司章程修正案》 (《公司章程修正案》),并将《​​公司章程修正案》提交股东大会审议。

2.请公司股东大会授权董事长在股东大会通过对公司章程的修改后提交公司章程的批准/备案。协会,并根据相关监管机构不时提出的修改要求,对《章程》的修改作出认为必要和适当的修改,并办理或授权相关法律程序进行修改。公司章程。

议案表决情况:7票同意,7票同意,0票反对中国神华能源股份有限公司董事长王树民,0票弃权

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告

中国神华能源股份有限公司董事会令

董事会秘书黄庆

2018 年 1 月 3 日

附件:凌文博士简历

凌文,男,1963年2月出生,54岁,中国国籍,教授,中国工程院院士。凌博士在金融机构及企业管理方面拥有丰富经验。他获得了博士学位。 1991年毕业于哈尔滨工业大学,1992年至1994年在上海交通大学从事博士后研究。

博士。凌先生自 2018 年 1 月起任本公司第四届董事会董事长、执行董事,自 2017 年 11 月起任国家能源投资集团有限公司董事、总经理、党组副书记。凌博士2017年6月至2018年1月任本公司第四届董事会副董事长、执行董事,2017年1月至2018年1月任本公司总裁。 2003年8月至2016年5月任神华集团有限公司(以下简称“神华集团公司”)中国神华能源股份有限公司董事长王树民,2016年5月至2017年11月任神华集团公司党组副书记、神华集团党组副书记2010年4月至2017年11月任神华集团公司董事,2014年5月至2017年11月任神华集团公司总经理。

博士。 2010年至2014年任神华集团公司副总经理,2002年至2014年任神华财务公司董事长,2006年至2014年任本公司总裁,2010年至2014年任本公司总裁第二届执行董事2014 年 6 月至 2014 年 8 月任本公司第二届董事会副董事长中国神华能源股份有限公司董事长王树民,并任本公司第三届董事会副董事长。 2014年8月至2017年6月任公司执行董事。

此前,凌博士曾任公司第一届董事会执行董事、常务副行长兼首席财务官中国神华能源股份有限公司董事长王树民,中国工商银行国际业务部副总经理,兴业银行副总经理以及中国商业银行(亚洲)有限公司、友联中国工商管理公司董事长等。

截至本公告日,除上述披露内容外,凌博士与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未经公司股东大会批准。国务院证券监督管理机构或者其他有关部门。处罚和证券交易所处罚。

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